Liên quan về đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền “giao dịch” lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng đã bị Công an ở tỉnh An Giang triệt phá tận gốc vào cùng ngày 5/6 vừa qua. Mới đây, chiều 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang đã cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm các bị can và tiến hành bắt tạm giam thêm hai đối tượng mới. Hai đối tượng này là Lê Thị Thủy (sinh năm 1972, ngụ tại số 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986, ngụ tại số 473, đường Bùi Hữu Nghĩa, Khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ)
Mục Lục
Khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 bị can
Liên quan đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỉ đồng bằng hình thức lô đề, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt thêm 2 bị can và khám xét nơi ở các bị can này tại TP Cần Thơ. Đường dây này đã có 60 người bị khởi tố. Tối 27-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi ở các bị can Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) cùng về hành vi “đánh bạc”.
Trong quá trình điều tra, xác định Luân và Thủy có tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban.
Khám xét nơi ở của 11 nghi phạm liên quan
Ngày 5-6, ban chuyên án đã thành lập. 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 nghi phạm liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng. 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề. Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Đến nay, ban chuyên án đã xác định nhóm này tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải khắp các địa phương trong tỉnh.
Đặc biệt, nhóm này có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa. “Núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng. Thực tế không hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để. Thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 bị can về hành vi “đánh bạc”, bắt tạm giam. 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 bị can.
Xem thêm nhiều thông tin nữa tại đây!
Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề tinh vi
Ngày 5/6 vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai 11. Tổ công tác và đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng. Công an tỉnh An Giang thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án với khoảng. 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy. Tính cùng nhiều phơi ghi lô đề…; thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn. 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh An. Giang xác định đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn. Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu có số tiền “giao dịch” hơn 2.000 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, trải. Rộng từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng”. Doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không kinh doanh, sản xuất hay dịch vụ.
